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關于協助履行反洗錢義務的告客戶書
2019-01-10
尊敬的客戶:

    非常感謝貴司選擇蘇黎世財產保險(中國)有限公司。

    根據《中華人民共和國反洗錢法》 、《金融機構反洗錢規定》 和《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》 等相關法律、法規的要求,對于符合特定條件的保險合同,我們需要確認投保人、被保險人及受益人的關系,核實客戶的身份,登記被保險人、受益人身份基本信息,并留存有效身份證明文件的復印件或影印件。

    因此,當貴司在辦理保險業務過程中出現下述情況的,請協助我們填寫《客戶身份信息登記表》 ,并提供營業執照(三證合一)、法定代表人身份證明文件及經辦人身份證明文件的復印件或影印件:

1、如果貴司投保的財產保險合同的保險費金額達到人民幣1萬元或外幣等值1000美元以上,且以現金形式繳納保險費的;

2、如果貴司投保人身保險合同,且單個被保險人保險費金額達到人民幣2萬元或外幣等值2000美元以上,且以現金形式繳納保險費的;

3、如果貴司投保的保險合同的保險費金額達到人民幣20萬元或外幣等值2萬美元以上,且以轉賬形式繳納保險費的;

4、如果貴司申請解除保險合同,且退還的保費達到人民幣1萬元或外幣等值1000美元以上的;

5、如果貴司的單次理賠金額達到人民幣1萬元或外幣等值1000美元以上的。

    對于因此給貴司帶來的不便,我們深表歉意,感謝貴司的支持與合作。

蘇黎世財產保險(中國)有限公司
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